بعد حوالي أربع سنوات من الكشف عن قضية "بلاك دايموند" ، التي تناولت الاشتباه بتهريب كميات ضخمة من الماس إلى إسرائيل وغسيل الأموال ، قدم مكتب المدعي العام للضرائب والاقتصاد إلى المحكمة في تل أبيب (الدائرة الاقتصادية) لائحة اتهام ضد روفين شمالوف ، الرئيس التنفيذي لشركة LLD Diamonds المملوكة لرجل الأعمال ليف ليفيف.
تم تقديم لائحة الاتهام كجزء من اتفاق دفع تم توقيعه بين الطرفين الشهر الماضي. وفقًا للاتفاقية ، ستقر شركة LLD بالذنب وتدين بالتهريب وغسيل الأموال ، وسيتم تغريمه ومصادرته بمبلغ 25 مليون شيكل ، كما يقر شالوف من جانبه بالذنب ويُدان بالتهريب وتبييض الأموال ، وسيُحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف وغرامة ومصادرة 280 ألف شيكل.
تخصيص رموز تعريف لمزودي خدمات دفع غير مصرفيين -المصادقة على تخصيص رموز تعريف لشركتي "أوكورا تريد فلو م.ض." و"جاما للإدارة والتسوية م.ض."يتم تعريف المشاركين في النظام...
محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون: "منح تصاريح التملك هو أداة أخرى مهمة يستخدمها بنك إسرائيل للحفاظ على...
وقعت الهستدروت، ووزارة المالية وسلطة السكان والهجرة، ولجنة مفتشي الحدود العاملين في معبر اللنبي يوم الخميس...
كلّفت الحرب على قطاع غزة، اسرائيل مبالغ طائلة تقدّر بحوالي 150 مليار شيكل، حسبما أفادت صحيفة "كالكاليست"...
"لسنوات طويلة، لم تهتم أي حكومة كما يجب بكريات شمونة والمنطقة المحيطة بها. نحن هنا لتغيير هذا الواقع وإعادة...
محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون يلتقي في بنك إسرائيل في تل أبيب، رئيس المعارضة يائير لابيد في إطار...
توجهت الهستدروت إلى إدارة مجموعة "دان" للمواصلات العامة بإشعار قبل الإعلان عن نزاع عمل في الشركة، وذلك بسبب...
شركات التكنولوجيا تحافظ على قوتها كأفضل الشركات من حيث إدارتها لعام 2024. من بين الشركات خارج عالم التكنولوجيا...
اقترب الدولار لأعلى مستوى له في أكثر من عامين، أمس الثلاثاء، مع تقليص المتعاملين الرهانات على تخفيضات...
في مؤتمر خاص عقد أمس الاثنين بمشاركة وزارة الصحة، وحضور عشرات ارباب الصناعة المنتجين لمستحضرات التجميل في...
المراقب على البنوك السيد دانييل ححياشفيلي: "إصلاح الانتقال من بنك إلى آخر بنقرة واحدة هو جزء من مجموعة تدابير...
طلب مدير قسم أنظمة الدفع والتسوية السيد عوديد سالومي من محافظ بنك إسرائيل إنهاء عمله في شهر أيار المقبل، بعد...
- محمود خويص المدير العام لمركز الابتكار "Jinnovate" لتطوير الاعمال الصحية في القدس: "خطوة مهمة لتوعية المبادرين المقدسيين تجاه الخدمات والمنح التي تقدمها سلطة...
أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب» إطلاق خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة. وقالت...
مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبرانيأبرز ما جاء في تقرير مراقب...
أعلنت الشبكة العربية للإبداع والابتكار عن اختيار السيد مهند شاهين رائد الأعمال والمدير الإقليمي لمنطقة...
جيل جديد يبني الأمل.. "نقف معًا" يكرّم المتطوعين في الطيرة بالحملة الشعبية ضد تجويع غزةتحت عنوان "جيل جديد يبني أمل"، يستمر حراك نقف معًا بتلخيص الحملة الشعبية ضد...
بعد عدم وجود فائز بالجائزة الأولى الكبرى في 8 سحوبات متتالية في اللوتو، فاز فائز...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، باردا نسبياً إلى بارد...
وقّعت الهستدروت، وزارة المالية وإدارة السلطة الوطنية للأمان على الطرق ولجنة...
- محمود خويص المدير العام لمركز الابتكار "Jinnovate" لتطوير الاعمال الصحية في القدس: "خطوة مهمة لتوعية المبادرين المقدسيين تجاه الخدمات والمنح التي تقدمها سلطة...
أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب» إطلاق خاصية تحويل الرسائل...
مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن...
أعلنت الشبكة العربية للإبداع والابتكار عن اختيار السيد مهند شاهين رائد الأعمال...